пик годовое собрание акционеров

назначение единоличного исполнительного органа (Президента) Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и расторжение с ним трудового договора;

образование коллегиального исполнительного органа – Правления Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления;

определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

Все важнейшие для деятельности Компании вопросы рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров. Приоритетами в работе Cовета директоров являются:

Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью ее деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Компании.

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

принятие решений об одобрении крупных сделок

утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление о выплате) дивидендов

утверждение аудитора Общества

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий

увеличение или уменьшение уставного капитала Общества

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий

реорганизация и ликвидация Общества

внесение изменений и дополнений в устав Общества

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Группы Компаний ПИК.

Органы управления

Органы управления - Корпоративное управление - Группа Компаний ПИК